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ID(17975)

Result No. 1 / 1:

ID:

17975

Type:

L/documents; literature

Area:

ZI/Zahlungsverkehr: international, grenzüberschreitend

Keywords:

Zahlungsverkehr,grenzüberschreitender; Zahlungsverkehr,bargeldloser; Überweisungsverkehr; Bankgeschäfte,unerlaubte; Kriminalität,organisierte; Geldwäsche

Countries/Regions:

04EUDE/Germany

Author(s):

Findeisen, Michael

Title:

"Underground Banking" in Deutschland

Source:

Wertpapier-Mitteilungen : WM ; Fachorgan f僡 das gesamte Wertpapierwesen. - Frankfurt, M. : Herausgebergemeinschaft Wertpapiermitteilungen Keppler, Lehmann Related publications

Publishing house:

Keppler, Lehmann

Publishing Place:

Frankfurt, M. [u.a.]

ISSN:

0342-6971

Remark:

Gebundene Ausgabe / Zeitschriftenformat im Institut

Extent:

2125

Publishing date:

10/28/2000

I. Der internationale Zahlungsverkehr
II. Illegaler grenzüberschreitender Zahlungsverkehr
III. Methoden des Underground Banking
Das gebräuchlichste und - neben anderen, simpleren Varianten - auch in Deutschland neuerdings weit verbreitete Untergrundzahlungssystem ist das System der "Zwei Töpfe", das in der internationalen Diskussion gewöhnlicherweise als "Hawala Banking" bezeichnet wird....
Unter dem Begriff "Hawala Banking" wird eine Dienstleistung von in der Schattenwirtschaft tätigen Unternehmen verstanden, die die Weiterleitung von Geldern an einen vom Auftraggeber bestimmten Empfänger gegen Provision anbieten, wobei die Transfers so durchgeführt werden, daß keine Papierspur geschaffen wird, die auf den Auftraggeber der Transaktion hindeutet....
IV. Ursachen für die Ausdehnung des Underground Banking
V. Die Vorteile des Hawala-Banking
VI. Aus dem Underground Banking resultierende Geldwäscherisiken
VII. Nationale Gegenmaßnahmen
VIII. Zum tatbestandlichen Umfang des Finanztransfergeschäfts i.S.v. § 1 Abs. 1 a Satz 2 Nr. 6 KWG
IX. Aufsichtspolitische Ziele und Lösungen
X. Wie können Schattenbankensysteme von Banken erkannt werden?

Language(s):

de/german

Data input:

IFF : Institut Für Finanzdienstleistungen