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ID(17663)

Result No. 1 / 1:

ID:

17663

Type:

L/documents; literature

Area:

FAK/Wirtschaftskriminalität: Anlage-, Kredit-, Versicherungsbetrug, Börsenmanipulationen, Falschgeld, Geldwäsche; BA/Kreditinstitute,insgesamt - Finanzkonzerne, Zentralbanken, Staatsbanken

Keywords:

Geldwäschegesetz; Euro; Währungsunion,EU; Kriminalität,organisierte; Bekämpfung; Geldwäsche; Kreditkartenbetrug; Steuerhinterziehung

Countries/Regions:

04EUDE/Germany

Author(s):

Schily, Otto

Title:

Banken und Sicherheitspolitik

Source:

Wertpapier-Mitteilungen : WM ; Fachorgan f僡 das gesamte Wertpapierwesen. - Frankfurt, M. : Herausgebergemeinschaft Wertpapiermitteilungen Keppler, Lehmann Related publications

Publishing house:

Keppler, Lehmann

Publishing Place:

Frankfurt, M. [u.a.]

ISSN:

0342-6971

Remark:

Gebundene Ausgabe / Zeitschriftenformat im Institut

Extent:

663

Publishing date:

01/01/2000

... Der Staat ist bei der Bekämpfung und Eindämmung der Kriminalität, die zu seinen vorrangigen Aufgaben gehört, auf die Unterstützung von Unternehmen und Bürgern angewiesen. Im Bereich des von der Liberalisierung und der internationalen Verflechtung besonders betroffenen Finanzwesens geht es nicht ohne die Kreditinstitute. Entsprechend sind den Banken insbesondere mit dem Geldwäschegesetz neue Aufgaben übertragen worden. Und wir können feststellen: Die Banken nehmen diese Aufgaben sehr wirksam war.
Vor dem Hintergrund der organisierten Kriminalität mit ihren gewaltigen illegalen Gewinnen bleibt die Bekämpfung der Geldwäsche - zumal im Zusammenhang mit der Einführung des EURO - eine vordringliche Aufgabe, aber auch Kreditkartenkriminalität und Steuerhinterziehung erfordern weiterhin hohe Aufmerksamkeit von Banken und Sicherheitsbehörden.
Bekämpfung der Geldwäsche
Kreditkartenkriminalität wieder gestiegen
Steuerhinterziehung kein Kavaliersdelikt
Insgesamt ist festzuhalten:
Zur Beurteilung von Ansatzpunkten zur Verhinderung oder zumindest Erschwerung von Straftaten im Geschäftsverkehr sollten wir den Sachverstand der Banken nutzen, die diesen Geschäftsverkehr im wesentlichen gestalten. Auf ihre Unterstützung ist der Staat angewiesen. Das breite Spektrum möglicher Straftaten erfordert es, daß die Geschäftsbeziehungen zwischen Banken und Kunden ebenso nach kriminalitätsfordernden Schwachstellen abgeklopft werden wie die Ausgestaltung der Arbeitsabläufe innerhalb der einzelnen Banken . Alle Beteiligten müssen sich ihrer Verantwortung bewußt sein und ihren Beitrag zur Kriminalprävention - nicht zuletzt im eigenen wohlverstandenen Interesse - leisten.

Language(s):

de/german

Data input:

IFF : Institut Für Finanzdienstleistungen