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ID(16983)

Result No. 1 / 1:

ID:

16983

Type:

L/documents; literature

Area:

FAK/Wirtschaftskriminalität: Anlage-, Kredit-, Versicherungsbetrug, Börsenmanipulationen, Falschgeld, Geldwäsche

Keywords:

Geldwäsche; Bekämpfung; Kriminalität,organisierte; Geldwäschegesetz; Kreditinstitute; Aufklärungspflichten

Countries/Regions:

04EUDE/Germany

Author(s):

Herzog, Felix

Title:

Der Banker als Fahnder?

Source:

Wertpapier-Mitteilungen : WM ; Fachorgan f僡 das gesamte Wertpapierwesen. - Frankfurt, M. : Herausgebergemeinschaft Wertpapiermitteilungen Keppler, Lehmann Related publications

Publishing house:

Keppler, Lehmann

Publishing Place:

Frankfurt, M. [u.a.]

ISSN:

0342-6971

Remark:

Gebundene Ausgabe / Zeitschriftenformat im Institut

Extent:

1753

Publishing date:

09/28/1996

Das Geldwäschegesrtz verfolgt einen normativen Ansatz der Geldwäschebekämpfung, indem es den Banken bestimmte Identifizierungs-, Aufzeichnungs- und Anzeigepflichten auferlegt. Über die in § 154 AO bereits bestehende Pflicht zur Identifizierung des Verfügungsberechtigten bei der Eröffnung von Konten, Depots und der Anmietung eines Schließfaches hinausgehend, begündet das GwG eine Identifizierungspflicht für bestimmte Geschäfte. Ausgehend von einem Schwellenbetrag in Höhe von 20000,- DM werden in § 2 GwG die Institute bei der Annahme oder Abgabe von Bargeld, Wertpapieren oder Edelmetallen zu einer Identifizierung verpflichtet. § 3 GwG legt diese Pflicht für die Annahme von Bargeld auch Gewerbetreibenden, professionellen Vermögensverwaltern und Spielbanken auf. § 4 GwG normiert eine Identifizierungspflicht beim Abschluß von Lebensversicherungsverträgen.

Language(s):

de/german

Data input:

IFF : Institut Für Finanzdienstleistungen